临房网讯：近日，在公安部部署开展的打击电信网络诈骗“断卡”行动中，费县公安局缜密侦查，快速收网，成功打掉一个涉嫌帮助信息网络犯罪活动团伙，抓获犯罪嫌疑人9名，查扣涉案银行卡20余张、手机10余台。
2020年10月9日，在“断卡”行动中，费县公安局反诈骗中心民警通过工作，发现费县一银行客户李某的银行账号交易频繁，反应异常，有重大犯罪嫌疑，办案民警随即展开侦查。经大量工作，在掌握确凿证据的基础上，办案民警果断收网。11月5日，共抓获犯罪嫌疑人李某、王某欣、郝某斌、全某龙、孙某虎、刘某财、李某墨、全某胜、郑某强9人。
审讯得知，2020年6月份以来，犯罪嫌疑人李某受经济利益驱使，以每转1万元收取160元费用的利益诱惑，纠集王某欣等多人交叉结伙，使用本人或租用他人银行卡为网络赌博、电信诈骗犯罪嫌疑人转移涉案资金，帮助完成涉案资金漂白过程。自2020年6月份以来，李某等9人已为犯罪嫌疑人累计转移资金5000余万元，非法获利60余万元。
目前，李某等9人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被刑事拘留，案件正在进一步办理中。
临沂市公安局罗庄分局反诈专业队，近日成功破获一起帮助信息网络犯罪活动案。打掉一个“网络跑分”洗钱团伙，抓获7名犯罪嫌疑人，扣押涉案金额10万余元，银行卡17张，电脑1台。
10月28日，反诈专业队民警在核查“断卡行动”推送的线索时发现，李某某的银行卡账号存在异常。据李某某交代，其将十余张银行卡出售给刘某等人使用，并被要求用卡时需在工作室内居住三天。
掌握这一情况后，侦查人员立即连夜开展工作，锁定嫌疑人窝点，确定工作室人员架构。10月29日一早，蹲守在某小区停车场的侦查人员将正要存钱的嫌疑人刘某抓获，并在工作室内抓获其余六名嫌疑人，现场扣押电脑1台，银行卡17张，现金10万余元。
经审讯，自今年10月开始，刘某伙同老乡庄某某、张某某、朋友韦某某、柳某某等人租住小区居民楼，通过联系境外人员领取“跑分”任务，每天不间断地利用收购的银行卡帮助信息网络犯罪活动，从中获得佣金。
目前，7人已被采取刑事强制措施，案件正在进一步调查中。
什么是“跑分”
所谓“跑分”就是利用银行卡、微信或支付宝，为别人进行代收款，随后赚取佣金。一般来说，佣金的比例在1%到2%之间，也就是说，接一个10000元的“跑分”项目，可以赚取100元到200元。
所谓“跑分”的作案手法，让被骗资金迅速在多个账户内流动转手，不仅无法让警方直接关联到诈骗团伙本身的犯罪成员，资金截留和追赃挽损也十分困难。
一定要重视自己的信息安全，绝对不能出租、出售、出借或者购买银行卡或支付账户（微信、支付宝等），
否则可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，并追究刑事责任！
编辑者：yangmei
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